شهرت وزارة التجارة بـ 5 أشخاص تورطوا في جريمة التستر التجاري بقطاع الذهب والمجوهرات عبر منشأتين بمنطقتي المدينة المنورة ونجران.
ونشرت التجارة أسماء المشهر بهم وهم: خالد عيظه حمد المنهالي “سعودي الجنسية” ، عسكر علي حسن ناجي “يمني الجنسية” ، عماد علي غالب حسن “يمني الجنسية” ، بسام علي غالب حسن “يمني الجنسية” ، فيصل عسكر علي حسن “يمني الجنسية” .
الجريمة
وأوضحت الوزارة أنه ثبت تورط المتستر في تمكين المتستر عليهم من المتاجرة في الذهب والمجوهرات باستخدام السجل التجاري التابع له، وضبطت الجهات المعنية أدلة مادية تؤكد مزاولتهم للنشاط التجاري بشكل غير نظامي ودون رخصة استثمار أجنبي.
العقوبات
وتضمن الحكم القضائي النهائي الصادر من المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة ضد المدانين الخمسة العقوبات التالية:
– السجن لمدة إجمالية 14 عامًا وهي: السجن 3 سنوات للمواطن المتستر، وسجن ثلاثة مقيمين متستر عليهم 3 سنوات لكل واحد منهم بما مجموعه 9 أعوام، إضافة إلى سجن المقيم المتستر عليه الرابع لمدة سنتين، وذلك لاشتراكه في الجريمة وإشرافه على الإيرادات المالية غير المشروعة.
– حجز ومصادرة الأموال والمتحصلات الناتجة عن جريمة التستر والتي تجاوزت قيمتها ستة ملايين ريال منها مبالغ نقدية وأرصدة بنكية، ونحو 28 كيلو غرام ذهب وسيارة نقل خصوصي وهاتف ذكي.
– غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال، وتصفية نشاط المنشأة وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص.
– منع المواطن المتستر من مزاولة النشاط التجاري لمدة 5 سنوات، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب.
– إبعاد المقيمين المتستر عليهم خارج المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل.
